Auxiliar de Cumplimiento PLD/FT-(Sector Financiero SOFOM ENR)

Salario libre: Rango de $16,000 a $18,000 al mes

Licenciatura en administración de empresas, contabilidad o afín.

Modalidad: Presencial.

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Objetivos generales:

• Mantener al día el cumplimiento regulatorio de entidades SOFOMES ENR y actividades antilavado.
• En cuanto a los reportes de CONDUSEF, CNBV, SICs, y Portal Antilavado. Asimismo trabajar en planes correctivos anuales. Y auditorías en manteria de cumplimiento.

Actividades:

1. Envío de Reportes mensuales CONDUSEF.

2. Envío de Reportes trimestrales CNBV.

3. Envío de reportes de Ley Antilavado.

4. Trabajar en planes correctivos.

5. Ejecutar auditorias mensuales y anuales en materia de PLD/FT.

6. Actualización y monitoreo de sistemas automatizados.

Habilidades y Aptitudes Requeridas:

• Capacidad de análisis y atención a los detalles
• Enfoque a resultados

Experiencia deseada de al menos 3 años:

• Conocimiento de funciones de oficial cumplimiento.
• Dominio de leyes y disposiciones en materia PLD /FT para entidades financieras.
• Conocimiento en gestión de riesgos.
• Atención y resolución a necesidades de los diferentes sujetos obligados (clientes).