Analista Antifraude

Funciones: 

- Analizar las tendencias del riesgo de fraude en las transacciones, con el objetivo de ejecutar acciones preventivas y reactivas ante patrones de fraude identificados.
- Evaluar y analizar el desarrollo y mejora de los procesos analíticos y operativos para la identificación y mitigación oportuna del riesgo de fraude.
- responsable del análisis y atención de alertas transaccionales, realizará la confirmación de transacciones en tiempo real para mitigar el riesgo de fraude.
- Uso de herramientas analíticas para encontrar soluciones efectivas e innovadoras en prevención de fraude y cumplimiento.
- Rastrear y reportar cualquier actividad sospechosa o criminal en las cuentas, así como la suspensión o rechazo de cuentas sospechosas que hayan sido verificadas.
- Elaborar y documentar informes sobre operaciones sospechosas de fraude identificadas.
- Analizar procesos, controles y sistemas, para asesorar a las áreas interesadas en la implementación de soluciones mejoradas que apoyen el negocio y mitiguen el riesgo de fraude.
- Trabajará en estrecha colaboración con los equipos de producto, finanzas y ciencia de datos para evaluar, cuantificar y controlar el riesgo de fraude de los productos de la empresa.
- Proponer e implementar normas, políticas, metodologías, procedimientos y herramientas para la prevención del riesgo de fraude.
- Dar seguimiento a los planes de acción y recomendaciones orientadas a la implementación de nuevos controles y mitigadores del riesgo de fraude.
- Brindar capacitación al recurso humano sobre el programa antifraude.

Requerimientos

- El candidato debe contar con sólidos conocimientos en la detección e investigación de fraude, 3 años de experiencia en el manejo e implementación de marcos de prevención de riesgos de fraude empresarial, deseable que posea cierre de estudios universitarios en auditoría, administración, ingeniería, sistemas u otras carreras afines.

- Poseer certificación(es) antifraude y capacitación técnica que brinde una mentalidad robusta e independiente para la toma de decisiones y, la capacidad de crear e implementar soluciones simples. Debe ser una persona proactiva y propositiva, poseer fuertes habilidades analíticas, buen juicio, curiosidad intelectual, la capacidad de trabajar bajo presión, y estar enfocado en entregar resultados tangibles.