Analist Sanctions

Streef jij ernaar om financieel-economische criminaliteit in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren? Hou jij graag het financiële systeem veilig? Ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrosime? Dan snappen wij niet dat jij nog niet hebt gesolliciteerd voor de functie Analist Sanctions!

Taken en verantwoordelijkheden:

De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten;

Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten;

Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Top verantwoordelijkheden

Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt;

Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken;

Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Jouw achtergrond:

Minimaal een afgeronde HBO Bachelor;

Bij voorkeur ervaring met KYC/CDD en/of sancties;

Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;

Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Het aanbod:

Salaris tussen de 3800- 5000 euro bruto obv 36 uur.

Pensioen

Vakantiegeld

Reiskostenvergoeding

Optie op een vast contract na 12 maanden.

Hybride werk

Ruimte voor eigen ontwikkeling

Interesse in deze Analisten Sanctions vacature? Solliciteer direct door op apply te klikken. The Preferred Supplier gaat confidentieel om met jou kandidatuur.