Gerente Cumplimiento Legal

Buscamos Gerente Cumplimiento Legal para trabajar en modalidad presencial en una empresa de cambio de divisas en Guadalajara.

Ofrecemos:

Sueldo: De $50,000  pesos brutos mensuales

Modalidad de trabajo: Presencial

Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm

Prestaciones:  De Ley

Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley

Zona de trabajo:  Guadalajara; Av. Mariano Otero No. 3225, Verde Valle

Requisitos:

• Indispensable contar con Lic. en Derecho (únicamente)

Edad de 35 a 45 años

Disponibilidad  para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)

• Indispensable:   Contar con  licencia como Oficial de Cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV)

Experiencia:

- Experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales / Lavado de Dinero

( PLD, PBC),

- Excelente comunicación

- Experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.

- Exp. en Trámites ante dependencias

- Experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes ante las autoridades (CNBV, Banxico)

- Atención a auditorías internas y externas



Actividades a realizar:

• Experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.
• Trámites ante dependencias.

• Experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes de operaciones ante las autoridades (CNBV, Banxico)
• Atención a auditorías internas y externas.
• Supervisión del proceso y cumplimiento de las normas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD), en línea con las disposiciones aplicables.
• Supervisar las actividades del Oficial de Cumplimiento: formación de personal, revisión de operaciones, control de límites operativos, etc.