Oficial de Cumplimiento

¿Eres un abogado o contador con experiencia en prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LA/FT)?

Corporación BEL busca un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) para liderar la implementación y gestión del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) de nuestra organización. Eres el responsable de garantizar que la entidad cumpla con la Providencia N° 025 de la SUNAVEL y las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de LA/FT/FPADM

El perfil que buscamos: 

• Experiencia comprobada en el mercado de valores, sector bancario (SUDEBAN) o en sujetos obligados no financieros (casinos, inmobiliarias, joyerías, concesionarios).
• Alta capacidad de análisis y criterio para evaluar riesgos y decidir sobre la suspensión de operaciones.
• Integridad, independencia y confidencialidad absoluta.
• Conocimiento de estándares GAFI y normativa venezolana de prevención de legitimación de capitales.
• Capacidad de liderazgo para influir en la cultura organizacional.

Requisitos indispensables: 

• Formación: Abogado (preferiblemente), Contador Público, Administrador o economista, con estudios de postgrado o especialización en cumplimiento normativo, prevención de legitimación de capitales o gestión de riesgos.
• Inscripción en SUNAVAL: El profesional debe estar registrado como Tercero Independiente Calificado de Cumplimiento (TICC) ante la Superintendencia Nacional de Valores.