Técnico(a) de Compliance e AML

A Elevus está a recrutar um(a) Técnico(a) de Compliance e AML para integrar uma equipa responsável pela monitorização regulamentar, controlo de riscos e garantia do cumprimento das normas aplicáveis ao setor financeiro.

Procuramos um perfil analítico, com forte atenção ao detalhe e interesse pelas áreas de compliance, risco e enquadramento regulatório.

Principais Responsabilidades

- Revisar e avaliar alertas de AML relacionados a monitorização de entidades e transações;

- Acompanhar alertas de transações suspeitas ou atípicas, garantindo a conformidade com os procedimentos internos;

- Conduzir análises regulamentares no âmbito do AML e apoiar a implementação ou aprimoramento de processos;

- Realizar análises de dados, revisões críticas e atividades de controlo de qualidade por amostragem, conforme o plano de testes e controlos de AML;

- Monitorizar produtos e processos para identificar exigências regulamentares aplicáveis ao crédito a consumidores;

- Avaliar materiais publicitários e reportar aos reguladores competentes;

- Analisar, documentar e revisar conflitos de interesse e códigos de conduta internos;

- Executar testes e controlos segundo o plano vigente na organização.


Perfil Pretendido

- Licenciatura em Gestão, Economia ou equivalente;

- Experiência mínima de 2 anos em função similar;

- Conhecimentos da língua inglesa;

- Experiência em Conformidade, Branqueamento de Capitais e Prevenção de Financiamento ao Terrorismo;

- Domínio das ferramentas de Microsoft Office, na ótica do utilizador, com especial enfoque em Excel;

- Objetividade, rigor e sentido critico;

- Espirito de equipa e compromisso.