Descripción de Puesto: Gerente de Prevención de Fraudes

Resumen del Puesto

El Gerente de Prevención de Fraudes será responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia integral de prevención, detección y mitigación de fraudes dentro de la organización. Este rol requiere a un profesional con experiencia sólida en procesos de prevención desde etapas tempranas, conocimiento profundo en operaciones SPEI y capacidad para anticipar riesgos en nuevos productos. El/la titular deberá ser un líder proactivo, con excelentes habilidades de comunicación, orientación al detalle y capacidad para coordinar equipos multidisciplinarios.

Responsabilidades Principales

• Diseñar y gestionar la estrategia integral de prevención de fraudes, garantizando la identificación temprana de riesgos en productos, procesos y canales.

• Implementar controles preventivos desde etapas previas al lanzamiento de nuevos productos, asegurando que los riesgos operativos y transaccionales estén adecuadamente mitigados.

• Supervisar, evaluar y ajustar los modelos de monitoreo y alertamiento relacionados con operaciones SPEI.

• Liderar la ejecución de procesos de análisis, revisión y validación de transacciones sospechosas.

• Coordinar con áreas internas (Operaciones, Tecnología, Riesgos, Cumplimiento) para la implementación de estrategias y mejoras continuas.

• Comunicar de forma clara y oportuna hallazgos, riesgos, incidentes y recomendaciones tanto a su equipo como a niveles directivos.

• Definir KPIs, métricas y tableros para evaluar la efectividad de los controles de prevención.

• Capacitar, guiar y desarrollar a su equipo, asegurando un alto desempeño y alineación estratégica.

• Participar en proyectos de implementación de nuevos productos, asegurando que incorporen controles antifraude adecuados.

• Mantenerse actualizado respecto a nuevas modalidades de fraude, tendencias tecnológicas y mejores prácticas del sector financiero.

Requisitos

• Licenciatura en Administración, Ingeniería, Finanzas, Tecnologías de la Información o afín.

• Experiencia comprobable liderando end-to-end los procesos de prevención de fraudes, idealmente en instituciones financieras o fintech.

• Conocimiento experto en SPEI y fraudes asociados a transferencias interbancarias.

• Habilidad demostrada para anticipar riesgos en ciclos complejos de productos financieros.

• Experiencia liderando equipos de análisis, monitoreo o investigación de fraudes.

• Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo, toma de decisiones y manejo de situaciones críticas.

• Perfil proactivo, analítico y orientado a resultados, con alto nivel de detalle.

Competencias Clave

• Liderazgo estratégico

• Comunicación efectiva

• Pensamiento analítico y crítico

• Trabajo colaborativo

• Gestión de riesgos

• Orientación a resultados

• Proactividad e iniciativa

• Flexibilidad para Viajar (La Paz México)